| 基本資料 | |
|---|---|
| 公司名稱 | 聚恆科技股份有限公司 |
| 董事長 | 周恒豪 |
| 公司總部 | 臺南市永康區永科環路168號 |
| 股票代號 | 4582 |
| 主要業務 | 太陽光電系統整合及運營維護、能源技術服務業、再生能源相關組件 |
| 成立日期 | 87/4/16 |
| 興櫃日期 | 108/9/30 |
| 實收資本額 | 754,800,000元 |
| 電話號碼 | 06-2022202 |
| 傳真 | 06-2012520 |
| 股務代理機構 | 統一證券股務代理部 |
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 |
| 投資人專區 | |
|---|---|
| 聯絡窗口 | 公司治理組 |
| 電話 | 06-202-2202 |
| 電子郵件信箱 | ir@hengs.com |
| 股務聯絡資訊 | |
|---|---|
| 關於股東開戶、股票過戶、住址變更等股務相關投資事宜，請洽本公司股務代理機構。 | |
| 單位/部門 | 統一證券股務代理部 |
| 地址 | 台北市松山區東興路8號 |
| 電話 | 02-2747-8266 |
| 網址 | https://www.pscnet.com.tw |
| 簽證會計師 | |
|---|---|
| 簽證會計師 | 田中玉、徐惠榆會計師 |
| 事務所名稱 | 資誠聯合會計師事務所 |
| 地址 | 台南市東區林森路一段395號12樓 |
| 電話 | 06-234-3111 |
| 網址 | https://www.pwc.tw |
| 董事會成員 | |||
|---|---|---|---|
| 職 稱 | 姓 名 | 學歷 | 經歷 |
| 董事長 | 周恒豪 | 成功大學水利及海洋工程碩士 |
茂能科技(股)公司總經理 聚恆科技(股)公司董事長 |
| 董事 | 大亞創業投資股份有限公司 代表人：莊博貴 | 成功大學高階管理所企業管理碩士 | 大亞電線電纜(股)公司群總經理 |
| 周恒守 | 崑山工商專科學校纖維工程科 | 永泰食品台南區營運經理 聚恆科技(股)公司副總經理 台灣太陽光電產業協會理監事 |
|
| 劉金龍 | 台北商專財稅科 | 和桐化(股)公司副總經理 和鴻國際科技(股)公司董事長 |
|
| 周曉艷 | 德國達姆斯塔特科技大學(TUD)土木工程學院博士 | 聚恆科技(股)公司投資開發部業務總經理 | |
| 吳宏能 | 中國文化大學實業計畫研究所碩士 | 台灣汽電共生(股)公司副總經理 |
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| 獨立董事 | 楊朝旭 | 政治大學會計研究所博士 | 國立成功大學會計學系暨財務金融硏究所專任教授 |
| 高家俊 | 德國漢諾威大學工學博士 | 國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問 | |
| 陳志斌 | 美國德州聖愛德華大學企管碩士 | 系統電子工業(股)公司事業群總經理 連展投資控股(股)公司副總經理 |
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| 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露 | |||
|---|---|---|---|
| 姓 名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
| 周恒豪 | 聚恆科技(股)公司董事長兼策略長 | 不適用 |
0 |
| 莊博貴 | 大亞電線電纜(股)公司群總經理 | 不適用 |
0 |
| 周恒守 | 聚恆科技(股)公司副總經理 | 不適用 |
0 |
| 劉金龍 | 和鴻國際科技(股)公司董事長 和桐化學(股)公司副總經理 |
不適用 |
0 |
| 周曉艷 | 聚恆科技(股)公司總經理 | 不適用 |
0 |
| 吳宏能 | 亞洲水泥(股)公司總經理室特別助理 台灣汽電共生(股)公司副總經理 |
不適用 |
0 |
| 楊朝旭 | 國立成功大學會計系暨財務金融研究所教授 國立成功大學財務處財務長 國立成功大學會計學系系主任 國立成功大學財務金融研究所所長 未有公司法第30條各款情事 |
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定 |
0 |
| 高家俊 | 國立成功大學水利及海洋工程系教授 未有公司法第30條各款情事 |
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定 |
0 |
| 陳志斌 | 連展投資控股(股)公司副總經理 系統電子工業(股)公司事業部總經理 未有公司法第30條各款情事 |
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定 |
0 |
| 本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事姓名 | 基本組成 | 產業經驗及專業能力 | ||||||||||||||
| 國籍 | 性別 | 具員工身份 | 年齡(歲) | 獨立董事 任期年資 (年) |
營業 判斷能力 |
會計及財務 分析能力 |
經營管理 能力 |
危機處理 能力 |
產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | ||||
| 41～50 | 51～60 | 61～70 | 71～80 | 3～9 | ||||||||||||
| 周恒豪 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 莊博貴 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 周恒守 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 劉金龍 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 周曉艷 | 中華民國 | 女 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 吳宏能 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 楊朝旭 獨立董事 |
中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 高家俊 獨立董事 |
中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 陳志斌 獨立董事 |
中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 主要股東名單 | ||
|---|---|---|
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 |
| 大亞創業投資(股)公司 | 7,503,422 | 11.27% |
| 大亞電線電纜(股)公司 | 6,165,950 | 9.26% |
| 穩德投資有限公司 | 3,699,000 | 5.55% |
| 大亞創新投資(股)公司 | 3,649,628 | 5.48% |
| 周恒豪 | 2,750,000 | 4.13% |
| 漢寶農畜產企業(股)公司 | 2,015,978 | 3.03% |
| 漢寶能源科技(股)公司 | 1,797,033 | 2.70% |
| 承毅投資有限公司 | 1,539,000 | 2.31% |
| 翰可國際(股)公司 | 1,355,448 | 2.04% |
| 慧聚福投資實業有限公司 | 1,275,000 | 1.91% |
| 審計委員會成員簡歷 | ||
|---|---|---|
| 職 稱 | 姓 名 | 簡 歷 |
| 獨立董事(第三屆召集人) | 高家俊 | ‧德國漢諾威大學工學博士 ‧國立成功大學水利及海洋工程學系碩士 ‧國立成功大學水利工程學系學士 ‧國立成功大學水利工程系教授 |
| 獨立董事 | 楊朝旭 | ‧政治大學會計研究所博士 ‧政治大學財政研究所碩士 ‧政治大學財稅系學士 ‧國立中正大學會計學系專任教授 |
| 陳志斌 |
‧美國德州聖愛德華大學企管碩士 ‧美國聖奧斯汀學院商學系學士 ‧連展投資控股(股)公司總經理特助 ‧系統電子工業(股)公司事業群總經理 |
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| 薪資報酬委員會簡歷 | ||
|---|---|---|
| 職 稱 | 姓 名 | 簡 歷 |
| 召集人 | 楊朝旭 | ‧政治大學會計研究所博士 ‧政治大學財政研究所碩士 ‧政治大學財稅系學士 ‧國立中正大學會計學系專任教授 |
| 委員 | 高家俊 | ‧德國漢諾威大學工學博士 ‧國立成功大學水利及海洋工程學系碩士 ‧國立成功大學水利工程學系學士 ‧國立成功大學水利工程系教授 |
| 陳志斌 |
‧美國德州聖愛德華大學企管碩士 ‧美國聖奧斯汀學院商學系學士 ‧連展投資控股(股)公司總經理特助 ‧系統電子工業(股)公司事業群總經理 |
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