| (一)報告事項 | |
|---|---|
| 1.108年度營業報告。 | 2.審計委員會審查108年度審查報告。 |
| 3.108年度盈餘分派現金報告。 | 4.108年度員工及董監事酬勞分配報告。 |
| 5.訂定本公司『誠信經營守則』報告。 | 6.訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。 |
| 7.訂定本公司『道德行為準則』報告。 | |
| (二)承認事項 | |
|---|---|
| 1.108年度營業報告書及財務報告案。 | 2.108年度盈餘分派案。 |
| (三)討論事項 | |
|---|---|
| 1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。 | 2.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 |
| 3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(新增) | 4.修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。(新增) |
| 5.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(新增) | 6.修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文案。(新增) |
| 7.解除本公司董事競業禁止限制案。 | 8.本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。 |
| (四)臨時動議 | |
|---|---|
| 1.停止過戶起始日期:109/04/21。 | 2.停止過戶截止日期:109/06/19。 |
| 3.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 | 4.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用 |
| 5.其他應敘明事項:無 | |
