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MEMBER
董事會成員&其它委員
董事會成員
權責:審查下列相關案件
  • 公司之營運計畫。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。
  • 訂定或修正內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
  • 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
  • 證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。
成員組成依架構分為董事會成員、審計委員會、薪酬委員會與內部稽核。名單如下
董事會成員
職 稱 姓 名 簡 歷 目前兼任職務
董事長 周恒豪先生 成功大學水利及海洋工程碩士
茂能科技(股)公司總經理
聚恆科技(股)公司董事長兼總經理
聚恆科技(股)公司總經理
大亞綠能科技(股)公司法人代表人董事
心忠電業(股)公司法人代表人董事
大聚電業(股)公司法人代表人董事
博斯太陽能(股)公司法人代表人董事
博碩電業(股)公司法人代表人董事
多仁(股)公司法人代表人董事
維愛(股)公司法人代表人董事
合義(股)公司董事長
賢和(股)公司董事長
董事 漢寶能源科技股份有限公司
代表人:陳修雄
淡江大學企管系學士
漢寶農畜產企業(股)公司總經理
大鐘印染(股)公司總經理
漢寶農畜產企業(股)公司董事長
大鐘印染(股)公司董事長
漢寶能源科技(股)公司董事長
惠鐘資訊工程(股)公司董事長
芳苑能源科技(股)公司董事長
欣芳苑能源科技(股)公司董事長
農寶科技(股)公司董事長
永煌投資(股)公司董事
大亞創業投資股份有限公司
代表人:莊博貴
大亞電線電纜(股)公司群總經理
成功大學高階管理所企業管理碩士
逢甲大學合經系學士
大亞電線電纜(股)公司群總經理
大河工程顧問(股)公司董事長
心忠電業(股)公司法人代表人董事兼經理人
大亞綠能科技(股)公司法人代表人董事兼經理人
博斯太陽能(股)公司法人代表人董事兼總經理
博碩電業(股)公司法人代表人董事兼總經理
大聚電業(股)公司法人代表人董事兼總經理
協同能源科技(股)公司法人代表人董事
安鼎國際工程(股)公司法人代表人董事
聯友機電(股)公司法人代表人董事
周恒守 崑山工商專科學校纖維工程科
聚恆科技(股)公司協理
台灣太陽光電產業協會理監事
聚恆科技(股)公司副總經理
劉金龍 和桐化(股)公司副總經理
和鴻國際科技(股)公司董事長
台北商專財稅科
和鴻國際科技(股)公司董事長
吳宏能 台灣汽電共生(股)公司副總經理
中國文化大學實業計畫研究所碩士
逢甲大學土木工程系畢業
亞洲水泥(股)公司總經理室特別助理
獨立董事 楊朝旭 政治大學會計研究所博士
政治大學財政研究所碩士
政治大學財稅系學士
國立中正大學會計學系專任教授
國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊 德國漢諾威大學工學博士
國立成功大學水利及海洋工程學系碩士
國立成功大學水利工程學系學士
國立成功大學水利工程系教授
國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問
陳志斌 美國德州聖愛德華大學企管碩士
美國聖奧斯汀學院商學系學士
連展投資控股(股)公司總經理特助
系統電子工業(股)公司事業群總經理
連展投資控股(股)公司副總經理
德臻科技(股)公司董事長
連翔綠能科技(股)公司董事長
連淨綠色科技(股)
氫淼科技(股)公司董事
系統電子工業(股)公司董事
審計委員會成員
權責:審查下列相關案件,經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。
除第十款外,如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之。


  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會成員簡歷
職 稱 姓 名 簡 歷 目前兼任職務
召集人 高家俊 德國漢諾威大學工學博士
國立成功大學水利及海洋工程學系碩士
國立成功大學水利工程學系學士
國立成功大學水利工程系教授
國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問
委員 楊朝旭 政治大學會計研究所博士
政治大學財政研究所碩士
政治大學財稅系學士
國立中正大學會計學系專任教授
國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
陳志斌 美國德州聖愛德華大學企管碩士
美國聖奧斯汀學院商學系學士
連展投資控股(股)公司總經理特助
系統電子工業(股)公司事業群總經理
連展投資控股(股)公司副總經理
德臻科技(股)公司董事長
連翔綠能科技(股)公司董事長
連淨綠色科技(股)公司法人代表人董事
氫淼科技(股)公司董事
系統電子工業(股)公司董事
薪資報酬委員會
權責:審查下列相關案件,經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。
  • 定期檢討本規程並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
  • 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性,並於股東會報告。
薪資報酬委員會簡歷
職 稱 姓 名 簡 歷 目前兼任職務
召集人 楊朝旭 政治大學會計研究所博士
政治大學財政研究所碩士
政治大學財稅系學士
國立中正大學會計學系專任教授
國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
委員 高家俊 德國漢諾威大學工學博士
國立成功大學水利及海洋工程學系碩士
國立成功大學水利工程學系學士
國立成功大學水利工程系教授
國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問
陳志斌 美國德州聖愛德華大學企管碩士
美國聖奧斯汀學院商學系學士
連展投資控股(股)公司總經理特助
系統電子工業(股)公司事業群總經理
連展投資控股(股)公司副總經理
德臻科技(股)公司董事長
連翔綠能科技(股)公司董事長
連淨綠色科技(股)公司法人代表人董事
氫淼科技(股)公司董事
內部稽核
本公司內部稽核單位隸屬於董事會,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定、配置適任及適當人數之專任稽核人員。編制、任免等配合法令由董事會通過並申報備查。目的為促進公司之健全經營並建立良好之內部控制制度,本公司配合主管機關實施公司治理之要求,於內部稽核有效執行範圍內,目的係協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
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